"三重一大"决策记录的核心底线

1.程序闭环：从"议题提议→会前酝酿→集体讨论→民主表决→签字确认"全程留痕；2. 信息完整：参会人员、表决票数、反对意见、决策依据必须明确；3. 责任到人：每个环节有具体责任人，无"集体决策=无人担责"的模糊表述。

异常信号：

1.参会人数"刚达标"，疑似"凑数参会"

表现形式：决策会议参会人数刚好达到"应到人数半数以上"或"三分之二以上"的规定线，且有"临时参会人员""挂职干部参会"的情况，核心岗位负责人反而缺席。

2.表决方式"模糊化"，无具体票数记录

表现形式：只用"一致同意""多数通过"等表述，不写"同意X票、反对X票、弃权X票"；或对"反对意见"仅写"部分人员有异议"，不记录具体异议内容和提出人。

3.决策依据"空泛化"，无政策支撑

表现形式：决策理由仅写"符合单位发展需要""为提升工作效率"，不引用具体政策文件、可行性研究报告；涉及资金使用的，无"财务测算表""资金来源说明"。

4.决策时间"倒置化"，先执行后补记录

表现形式：决策记录的"会议时间"晚于项目开工时间、资金拨付时间；或记录中写"会议研究通过XX事项"，但相关合同、凭证的日期早于会议日期。

5.回避制度"形式化"，关联人员未回避

表现形式：决策事项涉及参会人员亲属、关联企业利益，但记录中无"回避说明"；或写"已回避"，但未注明回避人员姓名、与事项的关联关系。

6.修改痕迹"隐匿化"，关键内容被篡改

表现形式：纸质记录有"刮擦、覆盖"痕迹，电子记录修改时间与会议时间不符；或关键数据（如资金金额、项目规模）有手写涂改，无修改人签字确认。

7.执行情况"空白化"，决策无后续跟踪

表现形式：记录仅写"会议研究通过XX事项"，无"执行责任人、完成时限、跟踪反馈"内容；后续会议记录中，也未提及该事项的执行进展。

来源：内审之友公众号